Sette i destinatari di misure cautelari e 20 gli indagati per una maxi frode fiscale, tra cui due note imprenditrici di Isernia ed anche la loro madre ultranovantennte. Perquisizioni a ben 16 aziende di tutta Italia alcune delle quali anche con sede a Giugliano e Villaricca.
La frode di 85 milioni di euro permetteva alle ditte coinvolte di non pagare le tasse e di compensare quelle dovute. La truffa andava avanti dal 2010 e ha portato al sequestro preventivo di beni mobili e immobili, quote societarie e conti correnti bancari per ben 24 milioni di euro ai danni di imprenditori giuglianesi, villaricchesi, romani, foggiani e molisani.  Le società coinvolte del territorio della provincia di Napoli sono 4 e tre con sede a Giugliano ed una Villaricca le stesse hanno anche subito un congelamento dei beni per più di 10.000 di euro.
Il sistema era complesso ma permetteva alle società capofila di ottenere dei crediti iva per milioni di euro grazie a fatture false o a prestazioni gonfiate. Resta da capire come un gruppo di Isernia come quello capitanato dalle sorelle R. sia riuscito a maturare rapporti con società della provincia di Napoli e pare che questo ruolo sia stato svolto da un professionista di Caserta. Insomma era lui il fil rouge da cui prende nome l’inchiesta portata avanti dalla Procura di Isernia. Di seguito l’elenco delle perquisizioni:
- A. R. di R. G. S.a.s. di Giugliano in Campania (NA) € 3.292.771,00, rappresentanti G. R. e C. R.;
- • V. S.r.I. di Giugliano in Campania (NA) € 3.173.974,00, rappresentanti G. R., C. R. ed E. R.;
- • E. R. S.r.I. di Villaricca (NA) ed Apricena (FG) € 2.362.554,00, rappresentanti E. R., G. F. e C. R.;
- • A. R. S.r.I. di Roma (RM) e Pescara (PE) € 753.767,00, rappresentanti C. R. e A. D. 1.;
- • T. S.r.I. di San Severo (FG) € 9.028.082,00, rappresentanti I. P., E. R. e C. R.;
- • P. S.r.I. di Roma (RM) € 269.998,00, rappresentanti I. P., E. R., C. R. e M. L.;
- • E. 2011 S.r.I. di Giugliano in Campania (NA) € 2.680.859,00, rappresentanti D. P. e C. R.,
- • R. S.r.I. di Roma (RM) € 249.732,00, rappresentanti C. R., E. R., I. P. e A. U.;
- • E. E. S.r.l. di Roma € 185.979,00, rappresentante C. R..
