Maxi truffa ai danni dell’Agenzia delle Entrate da 25 milioni di euro. Finti rimborsi IRPEF. 28 indagati e maxi sequestro messo a segno dalla Guardia di Finanza su ordine del GIP di Torre Annunziata a Castellammare di Stabia, Boscotrecase, Torre del Greco, Pompei, Santa Maria la Carità , Volla, Giugliano in Campania, Roma, Pomezia, Napoli, Salerno, Siena, Milano, Bologna, Parma, Vicenza, Scafati e Jesi, in provincia di Ancona.
Il sistema. I 28 indagati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravate e continuata ai danni dello Stato, al falso ed alla sostituzione di persona. L’attività d’indagine, avviata nel mese di settembre 2015, ha permesso di smascherare un sodalizio criminale i cui promotori, avvalendosi di intermediari abilitati (solitamente risultati meri prestanome) e di procacciatori di soggetti “dichiaranti”, hanno nel tempo inoltrato all’Agenzia delle Entrate almeno 4.459 modelli 730 a nome dei citati contribuenti, relativi alle annualità d’imposta 2013 – 2014 e 2015, all’interno dei quali venivano inserite somme riguardanti spese mediche e/o crediti maturati del tutto inesistenti, quantificati in circa 52 milioni di euro senza che fossero supportate dalla necessaria documentazione, con il solo intento di far percepire ai contribuenti titolari di dette dichiarazioni un profitto di 25 milioni di euro grazie ai rimborsi IRPEF, del tutto indebiti.
Le percentuali. I contribuenti, titolari delle dichiarazioni 730, invece, una volta ricevuto l’accredito, dovevano devolvere ai soggetti del sodalizio criminale un “compenso” variabile dal 30 al 50% del rimborso ricevuto. Inoltre le indagini hanno dimostrato come l’organizzazione ha posto in essere anche un ulteriore tentativo di truffa ai danni dell’INPS integrativi 2015, per un totale di 3 milioni e 600mila euro. Tuttavia, tale somma, grazie all’attività di indagine, non è stata erogata ai soggetti richiedenti.
Il sequestro e le sanzioni amministrative. A conclusione delle indagini ed a seguito degli accertamenti patrimoniali condotti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, la Procura ha emesso un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” di denaro e beni a carico di tutti indagati, sino alla concorrenza della somma sottratta alle casse dell’erario, pari a 25 milioni di euro. Nei confronti dei singoli contribuenti, invece, l’Agenzia delle Entrate ha in corso le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, con l’applicazione delle previste sanzioni di natura amministrativa.